La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intensificará el control sobre las operaciones realizadas en billeteras virtuales, poniendo la lupa en aquellos usuarios que efectúen transferencias, mantengan saldos o realicen consumos que superen determinados montos establecidos por el organismo. Esta medida, que forma parte de una reciente actualización de los regímenes de información, busca fortalecer la trazabilidad de las transacciones y asegurar el cumplimiento de las normativas fiscales vigentes.
A partir de septiembre, aquellos usuarios que realicen ingresos o egresos superiores a $400.000 podrían ser notificados por la AFIP. Además, los saldos mensuales no deberán superar los $700.000 para evitar estar en el radar del organismo. Estas acciones también obligarán a los bancos y otras entidades financieras a reportar los movimientos que excedan estos límites.
El objetivo principal es garantizar que el origen de los fondos en billeteras digitales y cuentas bancarias sea lícito. En caso de movimientos sospechosos, los contribuyentes deberán justificar el origen del dinero mediante documentación respaldatoria, como recibos de sueldo o facturas. Si no se logra justificar, la AFIP podría tomar medidas más severas, como el cierre de la cuenta y la generación de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).
Fuente Todo Jujuy
